本篇目录：
- 1、马德里工行事件,到底是怎么一回事?
- 2、银行内控工作总结
- 3、工行案件风险排查主要包括哪几类
- 4、工行三类风险事件后果
- 5、工行运行督导员岗位怎么样
- 6、海运经典案例:提单丢失,DHL赔偿货主316万
马德里工行事件,到底是怎么一回事?
1、月11日，中国工商银行欧洲分行因涉嫌洗钱被西班牙方面调查。外交部发言人耿爽表示，希望西方依法、公正、妥善地处理有关问题，切实保障中方有关金融机构的合法权益。
2、贾跃亭事件始末：贾跃亭，乐视控股集团创始人，乐视汽车生态全球董事长。贾跃亭在2004年的时候创办了乐视，并在六年后上市。乐视最初以视频内容为主，后来大肆扩张，乐视生态逐渐延伸到智能终端、体育、汽车等领域。
3、另一名美国芯片公司的负责人对第一财经记者表示，贸易战是大家都不愿意看到的，但美国政府下了这个命令，任何一个总部设在美国的企业都要遵守。
4、马德里分行的服务对象包括西班牙华人华侨客户、中资机构、与西班牙有经贸往来和投资关系的中国客户、本地企业、跨国企业和金融机构等。
银行内控工作总结
银行内控工作总结1 xxxx年以来，结合金融特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策等方面加强了，并召开了主任办公会和部门全议，就相关内控做出了部署，。现将我部近期内控工作如下： 卡业务。
我每季度召开一次内控工作会议，分析总结当季内控工作并提出下季度内控工作重点。
【篇1】支行内部控制工作总结 **x年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等地方加强了管理，并召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控工作做出了部署。
工行案件风险排查主要包括哪几类
工行案件风险排查主要包括以下三类：非法集资；“飞单”销售；存款失踪。
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》第十条规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和日常排查三种方式全面排查指银行业金融机构总部集中时间、集中人员、统一组织跨部门、跨业务条线监督检查。
银行风险主要包括：信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险、国别风险、声誉风险与战略风险。信用风险，也称违约风险。指借款者不能按合同要求偿还贷款本息而导致银行遭受损失，它是商业银行面临的主要风险之一。
电子银行针对工作实际，将部室管理人员和关键岗位人员、敏感人员作为重点排查的岗位，对员工组织或参与非法集资，民间融资，充当资金掮客，违规担保，经商办企业等作为重点排查的异常行为全面深入排查，坚决遏制引发的案件风险。
\x0d\x0a对于工行来说，信贷风险管理的革命性变化有一个不可替代的功臣，那就是现代信息技术在信贷风险管理上的全面运用。因为对于工行这样一家大型的信贷银行来说，各级机构间的信息不对称往往会滋生风险。
商业银行风险的主要有哪些商业银行风险主要包括流动性风险、信用风险、市场风险和操作风险。
工行三类风险事件后果
提高员工尊纪守法意识，坚决遏制三类案件”涉及的异常行为引发的案件风险。
亲别太担心，大不了一个三类，反正已经这样了。爱咋地就咋滴吧，下次注意就可以了。
工商银行新兴业务风险点及防范措施如下：信用风险：工商银行的信用风险主要是指借贷资金的信用风险。银行的客户可能存在不良信用记录、资金流动问题，导致无法按时还款，最终导致银行损失。
工行运行督导员岗位怎么样
1、问题二：督导这个工作怎么样 同时，督导人员的素质高低，知识性、技能性水平的高低，直接影响终端店铺的销售业绩，影响公司形象。 督导分(节日性、非节日性)督导 节日性督导就是在各种节日活动推出，执行公司的统一活动主题，在终端进行实施。
2、这个部门还是比较好的。管理是基础，管理出效益。良好的运行管理对商业银行提高员工队伍素质、提升服务水平、促进经营业务发展、防范金融风险、增强市场竞争力、创造良好经济效益，具有积极重要的意义。
3、好。工行运行管理部注重整体运营效率和流程优化，通过科学的管理方法和先进的技术手段，实现了高效的运营管理。作为一个银行机构的运营管理部门，工行运行管理部注重风险管理和控制，保障银行运营的稳定性和安全性。
4、通常的项目督导是为支撑一个项目的正常运作，包括项目前期筹备、项目中期执行、项目后期验收等，督导从始至终均需负责到底。对于大学毕业生来讲，这是个有挑战性的工作，很多地方需要学习，应该来讲，还是不错的。
海运经典案例:提单丢失,DHL赔偿货主316万
1、咱们把货物交给货代，货代再交给船东，货代与船东间有承运协议，船东只对货代负责而不会对咱们货主负责，因为在货代提单的操作下，对于船东来说，货代才是“货主”。
2、虽然海运并不适合运输所有的鲜花种类，但的确有许多品种的鲜花在通过长达两周的海运后到达时的状态，要比仅需几个小时的空运状态还要好。 此外，货物丢失后的赔偿很低。麦克·佩说：“我们在货物丢失后拿到的赔偿数额少得可怜。
3、海运货物船期延期理赔步骤如下：和船公司进行协商赔偿，私下和解；私下和解不行，就采取诉讼进行索赔。诉讼取证包括以下证据：如果是取得关于这票货的服务承诺的证据，既当时报给运价，船期和航期的证明。
4、HBL的SHIPPER 是真正的货主。CNEE一般做信用证的是TO ORDER。 4，CARRIER 在船开后将货物运达目的港。 5，FORWARDER 将MBL通过DHL/UPS/TNT等寄往目的港分公司。
5、在提单上如果承运人是船公司就是主单，如果是货代就是分单。HBL是代理单，MBL是海运提单 HOUSE BILL OF LADING (货代提单)：不是物权凭证，由货主要换成船东提单才能提货。
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