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银行卡被列入反洗钱怎么办
1、法律分析：被银行纳入反洗钱之后，如果用户确实没有使用银行卡进行不合规操作，只需要携带相关证明材料前往银行柜台，待银行工作人员查清之后，就会解除用户的反洗钱标识。
2、银行卡被怀疑洗钱冻结的，可以提交材料到银行申请解冻。银行卡被冻结之后，金额还在卡内，只是不能取出进行消费，可以向银行进行解冻申请。持卡人携带身份证，银行卡到所在地银行办理银行卡解冻业务。
3、银行反洗钱部门会将个人银行卡状态调为异常，银行客服会给客户打电话通知提交相关证明材料，证明你的账户属于正常操作，不同银行、不同的情形需要准备的材料不同，用户按要求提交材料，像银行说明情况即可解除账户异常。
中国工商银行卡不符合反洗钱会限制什么
1、总之，办理中国工商银行信用卡需要提供有效身份证件、收入证明以及完整的申请表格，并且可以享受到账单查询、账户管理、账户信息查询、信用卡还款、网上银行等服务，以及全国范围内的账户转账服务。
2、意思是银行无法识别身份，需要重新到网点认证。
3、就是银行卡预留的手机号码不是本人使用的。客户的账户检测为公安机关查处的涉案账户。银行卡在6个月内是没有资金往来交易的。银行预留的基本信息不够全面，所以才会有暂停非柜面交易限制。
工商银行卡如何解除反洗钱管控?
1、通过手机银行解除：首先登录工商的手机银行，点击“我的-安全中心-更多-个人客户身份识别”办理解除手续。完善所有信息后，按页面提示选择【点击解除控制】按钮，即可解除反洗钱标志，并在次日解除控制。
2、工商银行卡反洗钱控制可以通过手机银行或者营业网点解除； 手机银行：(1)登录手机银行，核实完善身份证有效期、职业、地址、手机号。(2)在页面选择“安全中心-更多-个人客户身份识别”办理。
3、手机工商银行按相应操作仍然无法完善个人信息解除反洗钱标准可以去营业网点办理。
4、银行卡被管控怎么解除 持卡人需要主动联络开卡银行，并告知银行个人的使用状况；持卡人需要截图交易记录，以确定交易时间和银行汇款是一致的；如果是存有逃税行为导致被监管的，持卡人需要主动联系发卡银行。
5、如果是存在洗钱行为导致被管控的，用户需要主动联系发卡银行，并告知发卡银行自己的使用情况。因为身份证到期或者身份证遗失而换了新的身份证，但是没有去银行做身份证信息更新。
到此，以上就是小编对于工行卡触发了反洗钱系统的问题就介绍到这了，希望介绍的几点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
