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接到银行反洗钱调查会有什么后果
银监会检测到洗钱行为，对银行卡要进行冻结，使你的银行卡支付有了一定的限制。甚至根据参与的程度有可能承担刑事责任。1，银行卡冻结建议先打银行客服电话查询冻结原因及解冻办法，以银行那边为准。
处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
有事。触发了该银行的反洗钱系统，一般而言，银行不会直接冻结银行卡，而只是会限制银行卡的非柜台业务或者是“只付不收”，也就是暂停银行卡的部分交易权限。
法律分析：一旦触发了人行的反洗钱系统警报，当地人行会下发通知到你的开户行，由开户行落实联系用户调查账户异常情况，并及时形成书面报告反馈，多数情况下只要开户行及时反馈人行是正常用户就无事了。
银行怀疑你洗钱可能会导致一些不利的后果。首先银行有可能会暂时冻结你的账户，以便进一步调查你的资金流向和转账记录。
马德里工行事件,到底是怎么一回事?只是单纯的因为洗钱高管被带走吗...
西班牙《国家报》的报道称，工行马德里分行涉嫌“洗钱”的金额高达3亿欧元。《世界报》则援引调查机构负责人的话“爆料”称：“中国工商银行马德里分行内存在一个完整的犯罪网络，以银行名义专门负责洗钱。
孟晚舟事件的起因，是和汇丰银行有关的。 汇丰银行涉嫌给墨西哥毒贩洗钱，被美国司法部给盯上了，为了减轻自己的罪责，汇丰银行就选择了出卖客户的信息给美国交换。 他们就把孟晚舟、华为和汇丰银行里的流水账单等信息，给了美国。
所以绿地集团选择这样做也是非常正确的一个选择。因为这样的话可以及时撇清绿地集团与这个人的关系。可以将此事对绿地集团的影响降低到最小。同时这样的人也是不适合在做高管了，被开除也是非常正常的事情。
洗钱是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。
年1月1日起，若银行账户被公安机关认定为涉案账户，我行将中止该账户资金的出账、入账业务，但不影响账户查询服务和我行自动发起的相关批量处理交易，如存款利息等。
央行为什么开反洗钱罚单?
1、因为该行将违反了央行的反洗钱的规定，所以被处罚了。目前，现代国家对洗钱的解释并不完全相同。
2、反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。
3、近几年，国际反洗钱、反恐怖融资标准越来越严。欧美监管当局对金融机构重罚频出。
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